Lai izpildītu likuma prasības un nodrošinātu drošību, mums ir tiesības lūgt Tevi sniegt informāciju, kas palīdz labāk Tevi iepazīt.
Piemēram, mēs varam jautāt:
Dažkārt varam lūgt arī papildu dokumentus vai paskaidrojumus.
Ko mēs lūgsim Tev iesniegt:
Ko mēs vēl pārbaudām izpētes laikā:
Mēs arī uzraugām darījumus un, ja vajadzīgs, lūdzam paskaidrojumus vai dokumentus, kas tos pamato. Visa iegūtā informācija tiek droši uzglabāta un regulāri atjaunota.
Tā ir persona, kura:
Tā ir fiziska persona, kura:
Ja Tu esi nodokļu rezidents ārpus Latvijas (īpaši ASV vai valstī, kas piedalās globālajā finanšu informācijas apmaiņā), mums ir pienākums lūgt šo informāciju un Tavu nodokļu maksātāja numuru.
To paredz Likums par nodokļiem un nodevām.
Atbilstoši likumu prasībām mēs identificējam klientu pirms darījuma attiecību uzsākšanas. Fizisku personu mēs identificējam, Tev uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Ja identifikācija attiecas uz juridisku personu, mēs pārbaudām dokumentus, kas apstiprina juridiskās personas dibināšanas vai tiesiskās reģistrācijas faktu, ziņas par klienta juridisko adresi, kā arī pilnvaras vai citus dokumentus.
Pilsoņa pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase, dienesta pase, bezvalstnieka ceļošanas dokuments, bēgļa ceļošanas dokuments, ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss.
Pilsoņa, nepilsoņa, Latvijā akreditētas starptautiskās organizācijas, diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības personāla personas apliecība, pagaidu aizsardzībā esošas personas apliecība.
Apstiprina juridiskās personas dibināšanas vai tiesiskās reģistrācijas faktu.
Dokumenti, kas apliecina klienta juridisko adresi.
apliecina konkrētas fiziskās personas tiesības pārstāvēt juridisko personu darījuma attiecībās ar Latvijas Pastu.
Vai klienti var atteikties sniegt Pasta pieprasīto informāciju?
Ja Tu atsakies sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus klienta izpētei, mēs izbeidzam darījuma attiecības un pieprasām saistību pirmstermiņa izpildi. Tāpēc, lai veiksmīgi turpinātu sadarbību, ir svarīgi savlaicīgi iesniegt visu pieprasīto.
Vai mana informācija ir konfidenciāla?
Jā. Latvijas Pasts nedrīkst izpaust datus par Taviem kontiem, noguldījumiem vai darījumiem. Šī informācija ir aizsargāta saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un ir pieejama tikai Tev, Taviem pārstāvjiem vai – īpašos likumā noteiktos gadījumos – valsts institūcijām.
